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1. 誰かを認証するために使用できる要素には、所有権、知識、固有の要素の 3 種類があります。
次の要因のうち、固有の要因に該当するものはどれですか?
A) パスフレーズ
B) セキュリティトークン
C) 指紋
D) チャレンジレスポンス
2. テロ資金供与（CFT）
金融犯罪に関連するリスクについての意識を高め、スタッフをトレーニングするためのベストプラクティスは次のどれですか? (3 つ選択してください)
A) 日常業務以外でのトレーニングを実施し、コンプライアンス意識を高める
B) 関係する従業員に対し、少なくとも年に1回、AMLの主要トピックに関する研修を実施する。
C) 多様な研修方法を活用し、従業員に必要なリソースを提供する
D) 研修をカスタマイズし、全従業員に定期的な研修を提供する
E) 定期的にコミュニケーションを取り、トレーニングの効果を測定する
3. 国境を越えたマネーロンダリング事件の捜査を支援するために、エグモントグループのメンバーである金融情報ユニット (PIU) は次のことができます。
A) 他国の金融機関に直接連絡し、調査に関連する情報を共有します。
B) 他国の法執行機関による重要な進行中の捜査に協力します。
C) 他国で進行中の重要な捜査を支援するために、自国の法執行機関の捜査官を任命する
D) 他の国の FlU と直接連絡を取り、調査に関連する情報を共有します。
4. 金融犯罪対策における官民パートナーシップ (PPP) の主な強みは次のとおりです。(2 つ選択してください。)
A) 組織が独自のデューデリジェンスを実施する必要性を排除
B) 金融犯罪リスクの特定と軽減における行動のスピード向上
C) 政府と金融機関間の情報共有能力の強化
D) 金融機関が情報を共有する際の責任を回避するための法的枠組みを提供する
5. 顧客確認 (KYC) プロセスの主要な構成要素は次のどれですか? (2 つ選択してください。)
A) 富の源泉と資金源について尋ねる
B) クライアントの金融犯罪に対する意識を確認する
C) 情報の真実性を確認するために必要な文書の収集
D) 直系家族のリストの提供を求める
질문과 대답:
| 질문 # 1 정답: C | 질문 # 2 정답: C,D,E | 질문 # 3 정답: D | 질문 # 4 정답: B,C | 질문 # 5 정답: A,C |
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