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1. Öffentlich-private Partnerschaften (ÖPP), die den Informationsaustausch zwischen Strafverfolgungsbehörden, Financial Intelligence Units (FIUs) und dem privaten Sektor beinhalten, werden gegründet, um: (Wählen Sie zwei aus.)

A) Austausch strategischer Informationen zwischen Finanzinstituten
B) Austausch operativer Informationen zwischen Behörden und Verpflichteten
C) Erstellen Sie eine gemeinsame Datenbank mit wichtigen Informationen und geben Sie Analysen verdächtiger Aktivitäten an die FATF weiter
D) Austausch strategischer Informationen zwischen FIUs und verpflichteten Stellen

2. Ein AML-Compliance-Beauftragter erhält einen unabhängigen Prüfbericht mit einer Reihe von Feststellungen.
Eine angemessene Antwort auf den Bericht würde Folgendes umfassen:

A) Definieren von Abhilfemaßnahmen basierend auf der Ursachenanalyse der Ergebnisse
B) Ausarbeitung detaillierter Aktionspläne zur Umsetzung durch das Auditteam, um die Feststellungen abzuschließen
C) Übertragung der Verantwortung für die Überprüfung des Aktionsplans an den Vorstand
D) Erneute Durchführung der Tests für die in den Feststellungen genannten Kontrollen, um die Ergebnisse des Audits zu bestätigen

3. Welche der folgenden Strategien wird von Nichtregierungsorganisationen (NGOs) häufig zur Bekämpfung der Geldwäsche eingesetzt?

A) Geldwäscher direkt vor Gericht verfolgen
B) Unterstützung der Financial Intelligence Units (FIUs) bei der Analyse der Berichte über verdächtige Aktivitäten (SARs)
C) Sensibilisierung für das Thema Geldwäsche und seine Folgen
D) Bereitstellung finanzieller Unterstützung für Regierungen zur Stärkung ihrer Bemühungen zur Bekämpfung der Geldwäsche

4. Ein Analyst eines EU-Dienstleisters für Treuhand- und Unternehmensdienstleistungen bemerkt ungewöhnliche Aktivitäten, als er die Jahresabschlüsse und das detaillierte Hauptbuch eines Kunden durchsieht. Der Kunde ist im Import und Export von Maschinen tätig.
Welcher Transaktionsindikator rechtfertigt eine weitere Eskalation an den Compliance Officer?

A) Die Zahlung von Beratungsgebühren an unabhängige Unternehmen und Dienstleister mit Sitz in einer ausländischen Gerichtsbarkeit
B) Die Bezahlung von virtuellen Bürodiensten im Ausland
C) Die Zahlung von Sekretariatshonoraren an ein ausländisches Unternehmen in einem steuergünstigen Rechtsraum
D) Konzerninterne Darlehen der Holding an die Tochtergesellschaft zur Finanzierung der Maschinenlieferung

5. Der Compliance Officer einer Großbank wurde mit der Untersuchung einer Reihe ungewöhnlicher Transaktionen eines langjährigen Kunden beauftragt. Der Kunde hatte innerhalb kurzer Zeit mehrere hohe Bareinzahlungen auf mehrere Konten getätigt, was zu Warnsignalen führte. Nach der Erfassung und Analyse der Transaktionsdaten, der Überprüfung der Kundendaten und der Überprüfung externer Quellen kommt der Compliance Officer zu dem Schluss, dass ein begründeter Verdacht auf Geldwäsche besteht. Im Rahmen der Dokumentation dieser Untersuchung muss der Compliance Officer entscheiden, wie und wann der Fall intern eskaliert und ob ein Verdachtsbericht (Suspicious Activity Report, SAR) erstellt wird.
Was ist der nächste kritische Schritt in diesem Prozess?

A) Erstellen Sie einen SAR, der eine detaillierte Chronologie der Transaktionen, den Kundenhintergrund und die Gründe für den Verdacht enthält, und reichen Sie ihn innerhalb der gesetzlichen Fristen bei der zuständigen Financial Intelligence Unit (FIU) ein.
B) Melden Sie die Untersuchung externen Prüfern und warten Sie weitere Anweisungen ab, bevor Sie Maßnahmen ergreifen.
C) Dokumentieren Sie den Transaktionsverlauf des Kunden und behandeln Sie die Untersuchung vertraulich, bis weitere verdächtige Aktivitäten festgestellt werden.
D) Leiten Sie den Fall umgehend an die Geschäftsleitung weiter und empfehlen Sie die Schließung der Kundenkonten aufgrund eines potenziellen Reputationsrisikos.

질문과 대답: